আমজনতার অ্যাকাউন্টেই হাওয়ালার টাকা! SBI-র একটি শাখাতেই ১৭৫ কোটির প্রতারণা, অ্যাকাউন্ট খোলার আগে দু’বার ভেবে নিন…

হায়দরাবাদ: দেশের সবথেকে বড় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে আর্থিক প্রতারণা। তাও আবার ২-৪ কোটির নয়, ১৭৫ কোটি টাকার প্রতারণা এসবিআই-র শাখা থেকে। হায়দরাবাদে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ব্রাঞ্চ বা শাখা থেকে ১৭৫ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার মামলায় পুলিশ ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদের শামশেরগঞ্জ এলাকায় এসবিআই-র ব্রাঞ্চ থেকেই এই বিপুল আর্থিক প্রতারণা হয়েছে। কমিশনের বদলে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া, টাকা তুলতে সাহায্য যেমন করা হত, তেমনই কালো টাকা সাদা করতে কীভাবে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হয়, তাতেও সাহায্য করতেন ব্যাঙ্কের ম্য়ানেজার ও কর্মীরা।

ওই শাখার ম্যানেজার মধু বাবু গালি (৪৯)-কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করা হয়েছে এক জিম ট্রেনারকেও। আর্থিক প্রতারণায় এই জিম ট্রেনারও জড়িত বলেই জানিয়েছে সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

কীভাবে সামনে এল আর্থিক প্রতারণা?

সম্প্রতিই সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরোর ডেটা অ্যানালিসিস টিমের নজরে আসে যে শামসেরগঞ্জের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখার ৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ আসছে এনসিআরপি পোর্টালে। তদন্তে নেমে দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ওই অ্যাকাউন্টগুলি দিয়ে লেনদেন হয়েছে। প্রায় ৬০০-রও বেশি অভিযোগ আসে এই অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে। পরে তদন্তে জানা যায়, এই অ্যাকাউন্টগুলি দিয়েই হাওয়ালার অর্থ লেনদেন হচ্ছিল। সাইবার অপরাধেও এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করা হত।

জানা গিয়েছে, এই প্রতারণা চক্রের মূল মাথা দুবাই থেকে যাবতীয় কাজ চালাত। এখানে ৫ জন সাধারণ মানুষদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাত এবং তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে হাওয়ালার অর্থ লেনদেন করত। গত ২৪ অগস্ট সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো ২ জনকে গ্রেফতার করে।  তাদের সূত্র ধরেই এবার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও কয়েকজন কর্মীকেও গ্রেফতার করা হল।

আরও খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Tv9 বাংলা অ্যাপ (Android/ iOs)