হাত ছিল ১৩ হাজার ৫০০ কোটির PNB প্রতারণায়, এবার গ্রেফতার নীরব মোদীর ভাই
PNB Scam: ২০১৮ সালে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছিলেন নীরব মোদী। নীরব মোদীর বিরুদ্ধে ৬৪৯৮ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর কাকা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ।
ওয়াশিংটন: আমেরিকায় গ্রেফতার পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদীর ভাই নেহাল দীপক মোদী। ভারত সরকারই অভিযুক্তকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানিয়েছিলেন।
জানা গিয়েছে, গতকাল, ৪ জুলাই নেহাল মোদীকে আমেরিকার স্থানীয় পুলিশ গ্রেফতার করে। সিবিআই ও ইডি-র আবেদনেই ইন্টারপোল নোটিস জারি করে। সেই নোটিসের ভিত্তিতেই গতকাল নেহালকে গ্রেফতার করা হয়। আগামী ১৭ জুলাই এই মামলার শুনানি হবে। এর মাঝে তিনি চাইলে জামিনের আবেদন করতে পারেন। তবে মার্কিন বিচারবিভাগ সাফ জানিয়েছে, তারা এই জামিনের বিরোধিতা করবেন।
২০১৮ সালে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছিলেন নীরব মোদী। নীরব মোদীর বিরুদ্ধে ৬৪৯৮ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর কাকা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ।
চার্জশিট অনুযায়ী, নীরব মোদী যে বিপুল আর্থিক প্রতারণা করেছিলেন, তাতে সামিল ছিলেন তাঁর ভাই নেহাল মোদীও। ভারত সরকারের দাবি, আর্থিক প্রতারণার প্রমাণ লোপাট করতে নীরব মোদীকে সাহায্য করেছিলেন নেহাল মোদী। প্রতারণা সামনে আসার পরও তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন নেহাল মোদী।
অভিযোগ, কয়েক হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপও করেছিলেন নেহাল মোদী। বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাঠিয়ে কালো টাকা সাদা করতেন।
২০১৮ সালেই নীরব মোদী ও মেহুল চোকসি ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে নীরব মোদীকে লন্ডনে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি লন্ডনের জেলেই বন্দি রয়েছেন। অন্যদিকে মেহুল চোকসিও বেলজিয়াম থেকে গ্রেফতার হন।
