ED Arrested: ট্রেডিং জালিয়াতি, দেশজুড়ে ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রতারণায় সামিল ব্যাঙ্কের MF ম্যানেজার, গ্রেফতার করল ইডি
Ex-Private Bank MF Fund Manager Arrested: নিজের ক্লায়েন্টদের নথি ব্যবহার করে শেয়ার বাজার মুনাফা তুলেছেন এই ব্যক্তি। সেই ভিত্তিতে ২০২৪ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, দেশজুড়েই এই চক্র চলছে। যার নাম ফ্রন্ট রানিং প্রতারণা।
নয়াদিল্লি: বিনিয়োগকারীদের ২ লক্ষ কোটি টাকা উধাও। এবার সেই প্রতারণা মামলায় নাম জড়াল একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন ম্যানেজারের। শনিবার বীরেশ যোশী নামে ওই প্রাক্তন কর্তাকে গ্রেফতার করেছে ইডি। আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হেফাজতেই রয়েছে অভিযুক্তকে।
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওই বেসরকারি ব্য়াঙ্কের মিউচুয়াল ফান্ডের ম্যানেজার থাকাকালীন নিজের ক্লায়েন্টদের নথি ব্যবহার করে শেয়ার বাজার মুনাফা তুলেছেন এই ব্যক্তি। সেই ভিত্তিতে ২০২৪ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে জানা যায়, দেশজুড়েই এই চক্র চলছে। যার নাম ফ্রন্ট রানিং প্রতারণা।
এই পদ্ধতির ব্যবহারেই বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন প্রাক্তন কর্তা। কিন্তু এই ফ্রন্ট রানিং বিষয়টা কী? ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এটি একটি অনৈতিক পদ্ধতি, যেখানে ব্রোকার ক্লায়েন্টের অর্ডার সম্পর্কে আগাম তথ্য বের করে নিজের ট্রেড নিয়ে থাকেন। এই একই পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন এই প্রাক্তন কর্তাও।
এদিন ইডি তরফে জানান হয়েছে, “পয়লা অগস্ট দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা-সহ দেশের একাধিক শহরে সার্চ অপারেশন চালানো হয়েছে। এই সার্চ অপারেশনের অন্যতম কারণই ছিল দেশজুড়়ে বীরেশ যোশীর মতো একাধিক ট্রেডার যে অনৈতিক চক্র চালাচ্ছে তা রুখে দেওয়া।”
ইডির সংযোজন, ‘ধৃত মিউচুয়াল ফান্ড কর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে জানা গিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িয়ে যাদের প্রতারণার পরি্মাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। আর সেই টাকাগুলি বিভিন্ন শেল কোম্পানির মাধ্যমেই কালো থেকে সাদা করছে তারা।’
