ED: ২ বছরে ৭,৩৪৩ কোটি টাকার লেনদেন, গেমিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে আদালতে চাঞ্চল্যকর দাবি ইডি-র

কলকাতা: আমির খান, ই নাগেটস (E Nuggets) গেমিং অ্যাপের (Gaming App) অন্যতম মাস্টারমাইন্ড। বিগত দুবছরে ৭,৩৪৩ কোটি টাকা বা ৪৪০০০ বিটকয়েনের লেনদেন করেছেন আমির (Amir Khan), শুক্রবার আদালতে এমনটাই দাবি ইডি (ED) আধিকারিকদের। শুক্রবার কলকাতার বিশেষ PMLA আদালতে ইডি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়। সেখানেই ইডি জানায় এই লেনদেনের আরও অনেক তথ্য আছে, যা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সহজ কথায়, কলকাতায় থেকে গেমিং অ্যাপ তৈরি ও ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে প্রতিদিন যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা হয়েছে তা রীতিমত চমকে দিয়েছে তদন্তকারী আধিকারিকদের। 

শুক্রবার বিশেষ পিএমএলএ আদালতে ইডি রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর ইডি-র আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী জানান, আমির খান প্রথমে গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। পরবর্তীতে বেশ কিছু ব্যাঙ্ক আক্যাউন্টের মধ্যে দিয়ে তা লেনদেন হয়। ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে ৩০০টির বেশি আক্যাউন্টের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে। ইডির আধিকারিকরা সেই সমস্ত আক্যাউন্ট খতিয়ে দেখছেন। আমির খানের অন্যতম সহযোগী রুমেন আগরওয়াল ইতিমধ্যেই ইডি হেফাজতে রয়েছেন। মনে করা হচ্ছে এই রুমেনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করা হয়েছে। ভারতে প্রায় ৩৫০টি এর বেশি ব্যাঙ্ক আক্যাউন্ট ইতিমধ্যেই ইডি স্ক্যানারে রয়েছে। সেগুলির উপরেই নজরদারি চালিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা। 

প্রসঙ্গত, ই নাগেটস (E Nuggets) মোবাইল গেমিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই তদন্তের জাল অনেকটাই গুটিয়ে ফেলেছে ইডি (Enforcement Directorate)। রুমেন আগরওয়াল গ্রেফতারির পর থেকে আরও একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে আসে ইডি-র তদন্তকারীদের হাতে। এই রুমেনই  আমিরের জালিয়াতির টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কনভার্ট করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।