E Nuggets: রোমেনের সঙ্গে কী যোগ E Nuggets মামলায়? কত টাকা দিয়েছিল আমির? আদালতে সব জানাল ED
ED Probe: বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এদিন আদালতে জানান ইডির আইনজীবী। ইডির দাবি, এই রোমেন আগরওয়াল আমিরের জালিয়াতির টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কনভার্ট করেছিল।
কলকাতা: ই নাগেটস (E Nuggets) মোবাইল গেমিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে ইতিমধ্যেই তদন্তের জাল গোটাতে শুরু করেছে ইডি (Enforcement Directorate)। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এসেছে। সম্প্রতি গার্ডেনরিচ কাণ্ডে অভিযুক্ত আমির খানের (Amir Khan) ‘ঘনিষ্ঠ’ রোমেন আগরওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এদিন তাকে আদালতে পেশ করে আরও ছয় দিনের হেফাজতের জন্য আবেদন জানানো হয় ইডির তরফে। বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এদিন আদালতে জানান ইডির আইনজীবী। ইডির দাবি, এই রোমেন আগরওয়াল আমিরের জালিয়াতির টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কনভার্ট করেছিল।
বিদেশ থেকে আসা টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কনভার্ট করা হয়েছে বলে তদন্ত জানতে পেরেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আমির খান মোবাইল গেমিংয়ের টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কনভার্ট করার জন্য রোমেনকে প্রায় ৪ কোটি টাকা দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ই নাগেটস মোবাইল গেমিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে বিটকয়েনে ৪৪ হাজার লেনদেনের হিসেব সামনে এসেছে বলে আদালতে জানায় ইডি। রোমেন নামে এই যুবক সাড়ে ৪ লাখ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা) বিটকয়েনে ট্রান্সফার করেছিল বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।
প্রসঙ্গত, ই নাগেটস প্রতারণা কাণ্ডের তদন্তে গার্ডেনরিচে এক পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকার পাহাড় উদ্ধার করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এর কিছুদিন পরেই কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় ই নাগেটস প্রতারণা কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত আমির খান। এরপর থেকেই ই নাগেটস প্রতারণা কাণ্ডের টাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের সন্ধান পাওয়া যেতে থাকে। কলকাতা পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট উভয়েই পৃথক পৃথক তদন্তে মোবাইল গেমিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে ক্রিপ্টোর যোগ পায়। এবার এই সংক্রান্ত তথ্য আদালতে জানাল ইডি। এখনও পর্যন্ত বিটকয়েনের মাধ্যমে ৪৪ হাজার লেনদেনের হদিশ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কোটি কোটি টাকা বিটকয়েনের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছে ইডি।
